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锡业股份召开第七届董事会第五次会议

日期:2019-04-22 10:49作者曹继陈点击数:

4月16日,锡业股份在云锡办公大楼会议室以现场记名投票表决方式召开第七届董事会第五次会议。锡业股份董事长汤发主持会议,副董事长、总经理杨奕敏,公司独立董事及其他非独立董事等参加会议,公司监事、部分高级管理人员及相关部门负责人等列席了本次会议。

会议审议了《云南锡业股份有限公司2018年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2018年度总经理工作报告》《云南锡业股份有限公司2018年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》《云南锡业股份有限公司2018年度环境报告书》等18项议案,并一致全票通过议案。

本次现场会议召开符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法规的规定,董事会的审议事项和表决程序合法有效,本次董事会决议合法有效。

董事会审计委员会、绩效?#21280;?#22996;员会分别在董事会召开之前?#21592;?#27425;会议的相关议题进行了审核,并发表了相关意见或建议。

公司独立董事按要求对第七届董事会第五次会议相关事项发表了专项说明?#25237;?#31435;意见。各位董事围绕公司的年度报告、相关经营计划、套期保值等方面的工作进行了认真分析和研讨,提出了相关建设性意见和建议。

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